上海2017年9月8日電 /美通社/ -- 繼2017年9月1日，佳通輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”）發(fā)布股權(quán)分置改革方案以來，上市公司積極協(xié)助非流通股股東，通過多種方式廣泛征求流通股股東的意見，與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商。在短短一周時(shí)間內(nèi)，上市公司再度發(fā)布新一輪優(yōu)化股改方案，堅(jiān)持以股民利益為導(dǎo)向，秉承在中國(guó)輪胎行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的信念，貫徹企業(yè)“三重使命”價(jià)值觀，強(qiáng)化對(duì)股東、用戶和員工的責(zé)任和使命，進(jìn)一步追求健康、平穩(wěn)地可持續(xù)增長(zhǎng)。
提升贈(zèng)與股權(quán)比例對(duì)價(jià)水平相當(dāng)于每10股送3股
佳通中國(guó)控股股東基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，在合理平衡各方股東的利益訴求基礎(chǔ)上，原股改方案中非流通股股東擬以“資產(chǎn)贈(zèng)與”結(jié)合“資本公積轉(zhuǎn)增”的方式向流通股股東執(zhí)行對(duì)價(jià)安排。公告發(fā)出后，上市公司協(xié)助非流通股股東，廣泛征求流通股股東意見，了解其對(duì)于股改最真實(shí)的聲音，并積極優(yōu)化自身股改方案，力求兼顧各方利益。在原股改方案的基礎(chǔ)上，佳通輪胎維持“贈(zèng)與資產(chǎn)+資本公積金轉(zhuǎn)增股本”的形式不變，控股股東佳通中國(guó)將贈(zèng)與福建佳通股權(quán)的比例由29.14%提升至34.96%，相應(yīng)贈(zèng)與的股權(quán)價(jià)值由19.52億元提升至23.42億元。福建佳通作為上市公司唯一的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，上市公司如在取得佳通中國(guó)本次的贈(zèng)與資產(chǎn)后，其持有的福建佳通股權(quán)比例由51%提升至85.96%。
按照公司公告日前20日的除權(quán)除息均價(jià)22.96元/股測(cè)算，本次股改贈(zèng)與資產(chǎn)給流通股東的部分折合股份數(shù)51,000,717股，本次股改方案對(duì)價(jià)水平相當(dāng)于非流通股股東向全體流通股股東每10股送3股。贈(zèng)與資產(chǎn)也有助于提升流通股股東在上市公司的權(quán)益價(jià)值，流通股股東獲得的對(duì)價(jià)相當(dāng)于在轉(zhuǎn)增前每股收益增厚68.55%。
維持資本公積轉(zhuǎn)增每10股轉(zhuǎn)增30股
根據(jù)新一輪股改公告：公司用上述資產(chǎn)贈(zèng)與形成的資本公積金轉(zhuǎn)增1,020,000,000股，按每10股轉(zhuǎn)增30股的比例向公司全體股東進(jìn)行轉(zhuǎn)增，流通股股東每10股實(shí)得轉(zhuǎn)增股份30股。上述轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本由340,000,000股變更為1,360,000,000股。
保護(hù)投資者利益做出信心承諾
佳通中國(guó)基于對(duì)中國(guó)市場(chǎng)及企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)信心，積極穩(wěn)妥推進(jìn)公司股權(quán)分置改革，保護(hù)投資者利益，避免股價(jià)異常波動(dòng)，佳通中國(guó)做出鄭重承諾：若此次股改方案順利通過，佳通中國(guó)自獲得上市流通權(quán)之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓原非流通股股份及上市公司股份；同時(shí)，出于對(duì)上市公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，佳通中國(guó)也增加了關(guān)于股份增值的計(jì)劃，主要為佳通中國(guó)的股份自獲得上市流通權(quán)之日起2個(gè)月內(nèi)，若上市公司股票連續(xù)5個(gè)交易日收盤價(jià)低于每股7.5元（本次轉(zhuǎn)增除權(quán)后），佳通中國(guó)將實(shí)施股份增持。在增持行為完成之日起6個(gè)月內(nèi)，佳通中國(guó)不以任何形式轉(zhuǎn)讓所增持的上市公司股份。
重述同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)承諾 股改完成后力求進(jìn)一步推動(dòng)
因歷史原因形成的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，控股股東曾在2003年作出相關(guān)承諾。資產(chǎn)置換之后，控股股東通過采取劃分市場(chǎng)、產(chǎn)品或優(yōu)先銷售等方法使得公司在產(chǎn)品銷售上已避免產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)。在本次股改方案的修訂中，方案披露上述承諾依然有效，且表示在股改分置改革完成后，公司及控股股東將進(jìn)一步推動(dòng)與公司相關(guān)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題的解決。
優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)增值堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展
在佳通中國(guó)控股股東的大力支持下，上市公司不斷夯實(shí)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，讓產(chǎn)品更符合用戶和市場(chǎng)需求，2004年資產(chǎn)置換當(dāng)年即實(shí)現(xiàn)盈利，14年來持續(xù)盈利至今。自上市后，佳通中國(guó)大力支持福建佳通做大做強(qiáng)，公司從未進(jìn)行再融資、送股或轉(zhuǎn)增等股本擴(kuò)張行為，始終注重對(duì)投資者的回饋。作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的福建佳通具備較好的經(jīng)營(yíng)狀況及盈利能力，并在輪胎制造技術(shù)、控制運(yùn)營(yíng)成本方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，始終保持較低的資產(chǎn)負(fù)債率，為提升上市公司凈利潤(rùn)水平、提高產(chǎn)業(yè)協(xié)同性等方面起到積極作用，為后續(xù)的資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)整合奠定了良好的基礎(chǔ)。2010年至今除償還負(fù)債外，上市公司長(zhǎng)期近100%高比例現(xiàn)金分紅回報(bào)投資者，現(xiàn)金分紅比例遠(yuǎn)超絕大部分上市公司，股息率在上市公司中也排名前列。長(zhǎng)期的現(xiàn)金分紅也體現(xiàn)了上市公司對(duì)流通股東利益的保護(hù)，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力在股改成功后也可得到大幅提升，流通股東也將有機(jī)會(huì)享受公司投資價(jià)值上升帶來的增值收益，共享公司成長(zhǎng)的潛在機(jī)遇。
近期，上市公司短期內(nèi)連續(xù)推出兩輪股改方案，顯示了公司對(duì)積極推進(jìn)股改的強(qiáng)大誠(chéng)意和決心，通過“資產(chǎn)贈(zèng)與”結(jié)合“資本公積轉(zhuǎn)增”的方式，既能有效解決目前上市公司現(xiàn)有股本規(guī)模較小，影響后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和并購(gòu)能力的弊端，也有助于提升佳通中國(guó)對(duì)福建佳通的控股權(quán)，顯著增加對(duì)福建佳通未來收益的分享，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看有助于提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
從本質(zhì)上來看，本次上市公司新一輪股改方案，秉承佳通一貫堅(jiān)持的可持續(xù)發(fā)展理念，強(qiáng)化企業(yè)差異性競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)也是佳通結(jié)合廣大流通股股東利益訴求，兼顧各方利益作出的平衡方案，也為未來上市公司的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)等提供更好的平臺(tái)。相信佳通輪胎將獲得更多股民的支持，并借助此次股改成功，繼續(xù)秉持“三重使命”價(jià)值觀，承載廣大股東、車主、員工的寄托和厚愛，不斷砥礪前行，力求創(chuàng)造更高價(jià)值回饋社會(huì)。
